Emin Can Yılmaz'a operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları ve şirket kayıtlarında inceleme yapıldı.

İncelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ve devamında çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

BAHİS İZİNE 2023 YILINDA RASTLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2023 yılında Türk Elektronik Para AŞ ile ilgili hazırladığı 55 sayfalık raporda 'bahis örüntüsü' ibaresine yer verildiği ortaya çıktı.

İşte o rapor:

''08.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Excel listeleri hâlinde temin edilen Kuruluş işlemleri kart numaraları sıralanarak incelenmiştir. İnceleme esnasında belirli bir kart numarasından ardışık olarak binlerce işlemin, ekseriyetle gece yarısı itibarıyla gerçekleştirildiği hesap numaraları tespit edilmiş olup bu numaralar sistemde sorgulandığında aşağıdaki tabloda unvanları yer alan firmalara ait işlemler olduğu anlaşılmıştır.

İlerleyen bulgularda etraflıca değerlendirileceği üzere, söz konusu işlemlerin sayısı, sıklığı, toplam tutarları incelendiğinde, hayatın olağan akışında gerçekleştirilebilecek makul işlemler olmadığı, bahis örüntüsü niteliği taşıdığı düşünülmektedir.

Nitekim hâlihazırda bu firmaların tamamının hesaplarının 17.03.2023'te bloke edilmiş olması da bu savı desteklemektedir.

Kuruluşun 08.03.2023'te gerçekleştirdiği 400.596.283 TL tutarındaki işlemlerin 18.755.123 TL'si, yani yaklaşık %5'i aşağıda örneklem olarak tespit edilebilen üye işyerlerinin işlemlerinden oluşmaktadır''

ERKAN KORK: TÜM İNCELİKLERİ ONDAN ÖĞRENDİM

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, kara para soruşturması kapsamında bir yıldır tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye olan Erkan Kork, emniyette verdiği ifadesinde elektronik para işinde tüm incelikleri öğrendiği kişi ise PARAM AŞ’nin kurucusu ve CEO'su Emin Can Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Erkan Kork'un Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde akıl hocasını şöyle itiraf etmiş:

''TGRT ve SKY Türk'te belediyelerle birlikte siyasi içerikli ramazan programları yapıyordum. 2017 yılında yurtdışı dönüşü gözaltına alındım. Adli kontrolle bırakıldım.

2020 yılında Troyin Bilişim isimli şirketi açtım. Bir yıl süreyle açık kaldı. Daha sonra arkadaşım Emin Can Yılmaz'dan elektronik para sektörünün inceliklerini öğrendim.

Kendi, şirketimi açmak istedim. Ramazan Başak isimli şahıs lisans almış ama herhangi bir işlem yapılmamış olan Pay fix'i satın aldım''

ADANA OPERASYONUNDAN BİR GÜN SONRA

TMSF, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı Adana merkezli operasyonundan bir gün sonra Kara para soruşturması kapsamında PARAM AŞ’ye denetim kayyumu atadı.

TMSF'nin 14 Mayıs'ta PARAM'a atadığı 14 kişilik denetim kayyum heyeti şu isimlerden oluştu: Elif Şeyda Dündar, Melek Küreeminoğlu, Mehmet Çağırıcı, Çağdaş Ekici, Petek Çalışır, Anıl Tokatlı,Anıl Kaynak, İlay Aydın, Esra Çiftçioğlu, Gülay Özdemir, Alper Gökçen, Yasemin Barış, Şule Aslan, Cengiz Kadakaloğlu ve Meltem Naycı. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanda denetim süresinin ne kadar süreceğine yer verilmedi.