Sahte faturayla iflas oyunu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sahte belge düzenleyerek vergi kaçıran ve şirketlerini hileli yollarla iflasa sürükleyen firmalara yönelik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda İstanbul Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir işletme ile sahibi M.D. hakkında hazırlanan müfettiş raporları, vergi kaçakçılığının ulaştığı boyutu ortaya koydu.

MÜFETTİŞ RAPORLARI HİLELİ İFLASI ORTAYA ÇIKARDI

Küçükköy Vergi Dairesi müfettişlerince hazırlanan raporda, işletme sahibi M.D.'nin gerçeğe aykırı faturalar kullanarak şirketini hileli şekilde iflas ettirdiği tespit edildi.

İstanbul 3. İflas Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada, firmanın kestiği faturaların gerçek bir mal veya hizmet satışına dayanmadığı vurgulandı.

Müfettişler, eylemlerin bilinçli ve kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

M.D.'nin yalnızca hileli iflasla değil, aynı zamanda sistematik şekilde sahte fatura düzenlemekle de suçlandığı belirtildi.

Sahibi veya ortağı olduğu diğer şirketler hakkında da yaklaşık 10 ayrı vergi suçu ve vergi tekniği raporu düzenlendi. Raporlarda, vergi kaçakçılığının süreklilik arz ettiği ve işlemlerin tamamının gerçek dışı olduğu kaydedildi.

İKİ AYRI DAVA AÇILDI

Hazırlanan raporların ardından M.D. hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki ayrı "naylon fatura" davası açıldı. İncelemeler, vergi kaçırma yöntemlerinin yalnızca kendi şirketleriyle sınırlı kalmadığını da ortaya koydu.

"Özel esaslara tabi vergi mükellefi" kapsamına alınan M.D.'nin, İstanbul Perpa'daki başka bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon liralık sahte fatura aldığı iddia edildi. Bu yolla her ay yaklaşık 2 milyon liralık KDV'nin kamuya ödenmediği hesaplandı.

HİLELİ İFLAS SUÇUNDAN HAPİS CEZASI

M.D.'nin hissedarı olduğu şirketin hileli iflasına ilişkin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, şirket yöneticisi H.K. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bilirkişi raporlarında, şirkete ait makine ve taşıtların envanterden çıkarılarak mal kaçırıldığının tescillendiği belirtildi. Dosyada yer alan diğer sanıkların yargılanmasına ise devam ediliyor.