Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak skandalın perde arkasını tek tek anlattı. Şikayetçiler, Yeni Parti TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğulları Abdurrahman Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle doğrudan ve dolaylı ilişkileri bulunduğunu bildirdi.
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Mustafa Sarıgül ve bir bankanın Zincirlikuyu Şube Müdürü T.D.'nin katıldığı online bir toplantıda, Mustafa Sarıgül kamu gücünü kullanarak yapacağı temaslar neticesinde 1 Milyar Euro'luk fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getireceğini ifade etti. Süreçte yaşanan bir diğer skandal ise yalı satışı üzerinden gerçekleşti. Abdurrahman Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 Milyon Euro olan bir yalı satışı karşılığında yurt dışından 100 Milyon Euro tutarında havale işlemi yapıldı.
Alman şikayetçiler, ellerindeki tüm ses ve görüntü kayıtlarını, belgeleri ve delilleri araştırması amacıyla gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini anlattı. Ancak Ağırel'in bu bilgi ve belgeleri savcılıkla veya kamuoyuyla paylaşmak yerine doğrudan Mustafa Sarıgül'e ilettiği öne sürüldü. Belgelerin iletilmesinin hemen ardından Alman vatandaşlarının Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül ve kimliği belirsiz kişilerce aranarak sürekli tehdit edildikleri kayıtlara geçti.
Soruşturma dosyasına giren online görüşme ve ses kayıtları paranın transfer yöntemleri üzerindeki pazarlıkları gözler önüne serdi. Mustafa Sarıgül'ün yaptığı görüşmelerde Bayern 24 isminin banka evraklarına karıştırılmaması gerektiği, aksi takdirde banka süreçlerinin tıkanacağı belirtiliyor. Görüşmede aktarılan ifadelerde; "Biz ya bunu bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim ya ben size fatura yazayım ya da dediğiniz gibi ortaklık..." seçenekleri tartışılıyor. Ayrıca Alman ortağın onayı olmadan işlem yapılamayacağı vurgulanıyor.
Mustafa Sarıgül ile gerçekleşen bir diğer görüşmede, Almanya'daki bir dost üzerinden ödeme yapılması ve paranın borç olarak gönderilmesi planlanıyor. Londra ve Türkiye hesaplarına fatura kesilerek 1 Milyon Euro'nun aktarılabileceği konuşulurken, Sarıgül'ün net bir şekilde talimat verdiği kaydedildi. Sarıgül'ün "Bizim onu yaz ama onu yani diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin" dediği kayıtlara yansıdı.
Soruşturmada Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül'ün ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor
